Print   

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

                    от 21 апреля 2006 года NПП-331

            О мерах по усилению борьбы с преступлениями в
             финансово-экономической, налоговой сфере, с
                   легализацией преступных доходов

                (по состоянию на 12 октября 2009 года)

     (Действие некоторых    положений     настоящего     Постановления
приостановлено   на   период   до   1   января  2013  года  в  области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности,   и  финансированию  терроризма  согласно  постановлению
Президента Республики Узбекистан от 20  февраля  2007  г.  NПП-586  "О
приостановлении  действия  некоторых  актов законодательства в области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма")

     Правоохранительными, финансовыми   органами   страны   проводится
целенаправленная  работа  по  выявлению  и пресечению правонарушений в
налоговой сфере,  борьбе с коррупцией,  фактами  уклонения  от  уплаты
налогов и иных обязательных платежей, нарушений установленного порядка
обращения наличных денежных средств,  незаконного оборота  иностранной
валюты.
     Важная роль в обеспечении законности в экономической и финансовой
сфере  отводится  Департаменту  по  борьбе  с  налоговыми  и валютными
преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики  Узбекистан.  За
пять лет своей деятельности Департаментом было выявлено более 52 тысяч
нарушений законодательства в налоговой  и  валютной  сфере,  по  13530
возбуждены  уголовные  дела,  38887  лиц привлечено к административной
ответственности.
     Принятыми мерами возмещен ущерб и дополнительно взыскано в бюджет
налогов и других обязательных платежей  на  общую  сумму  142,9  млрд.
сумов, изъято  незаконно  ввезенных  в республику товарно-материальных
ценностей на сумму 22,4 млрд.  сумов.  Раскрыто  2420  правонарушений,
связанных  с  незаконным  оборотом,  сокрытием  и  оттоком иностранной
валюты.
     Вместе с  тем,  в  работе  по  организации  борьбы  с налоговыми,
валютными,  иными  экономическими  преступлениями  имеются   серьезные
недостатки и неиспользованные резервы.
     Остается низкой эффективность системы выявления  и  нейтрализации
истоков  и  глубинных  причин  преступных  проявлений в экономической,
финансовой,  налоговой сфере, формирования "теневого бизнеса", каналов
оттока  иностранной  валюты  и  выведения  крупных денежных средств из
банковского оборота.  Не  используются  современные  формы,  методы  и
средства  информационно-аналитической  работы  по  глубокому  анализу,
выявлению и  пресечению  фактов  легализации  доходов,  полученных  от
преступной деятельности.
     Высокая общественная  опасность  указанных  преступлений  требует
комплексной,    четко    скоординированной    работы    всей   системы
оперативно-следственных, банковских,   контролирующих   и    надзорных
структур  по своевременному выявлению и нейтрализации правонарушений в
экономической и финансовой сфере.
     Важнейшей задачей    является    создание   эффективной   системы
финансовой разведки и мониторинга,  внедрение  в  оперативно-розыскную
работу   современных   средств  борьбы,  основанных  на  использовании
информационно-коммуникационных технологий.
     Деятельность оперативных   служб   и   подразделений  дознания  в
основном  ориентирована  на  предотвращение  очевидных,   лежащих   на
поверхности   преступлений  и  не  обеспечивает  глубокого  анализа  и
выявления порождающих их причин.
     Не завершена   работа   по   созданию  единой  компьютерной  базы
централизованного учета правонарушений в налоговой и валютной сфере  и
лиц, их совершивших.
     Не отвечает  современным   требованиям   уровень   взаимодействия
правоохранительных   органов,   органов   государственной   власти   и
управления, финансовых и банковских учреждений по вопросам организации
борьбы  с  экономическими,  финансовыми преступлениями,  осуществления
мониторинга криминогенной ситуации, проведения профилактической работы
в этой области.
     Коренного пересмотра   требует   система   отбора,    подготовки,
переподготовки    кадров,    оснащение    аналитических,   оперативных
подразделений Департамента технико-криминалистическими средствами.
     В целях  совершенствования  системы  борьбы  с  преступлениями  в
экономической,  валютно-финансовой  и   налоговой   сфере,   а   также
реализации  требований Закона Республики Узбекистан "О противодействии
легализации  доходов,  полученных  от   преступной   деятельности,   и
финансированию терроризма":
     1. Преобразовать Департамент по борьбе с налоговыми  и  валютными
преступлениями  при  Генеральной  прокуратуре  Республики Узбекистан в
Департамент  по  борьбе  с  налоговыми,  валютными  преступлениями   и
легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан (далее - Департамент).
     Создать в  структуре  Департамента  управление по противодействию
легализации доходов,   полученных   от   преступной   деятельности   и
финансированию    терроризма,    увеличив    предельную    численность
управленческого   персонала   Департамента   и   его   территориальных
подразделений на 20 единиц.
     Установить, что      Департамент     является     самостоятельным
специализированным  уполномоченным  правоохранительным   органом   при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, основной целью которого
является организация и  проведение  оперативно-аналитической,  сыскной
работы  в  сфере  борьбы  с  налоговыми,  валютными  преступлениями  и
правонарушениями и легализацией преступных доходов, а также возмещение
экономического  ущерба,  наносимого  в результате совершения указанных
преступлений.
     Определить, что получение, обобщение, анализ, проверка и хранение
информации в сфере противодействия легализации доходов,  полученных от
преступной  деятельности,  и  финансированию  терроризма,  направление
предписаний о приостановлении операций с денежными средствами или иным
имуществом  в  Департаменте  по   борьбе   с   налоговыми,   валютными
преступлениями  и  легализацией  преступных  доходов  при  Генеральной
прокуратуре   Республики   Узбекистан   осуществляется   исключительно
Управлением  по  противодействию  легализации  доходов,  полученных от
преступной деятельности, и финансированию терроризма.
     Территориальные подразделения  Департамента  не  вправе  получать
сообщения,  направлять предписания и запросы по операциям с  денежными
средствами  или  иным  имуществом  в сфере противодействия легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма.
     2. Основными задачами Департамента определить:
     своевременное выявление,  пресечение и предупреждение  налоговых,
валютных  преступлений  и  правонарушений,  осуществление  контроля за
исполнением законодательства о  противодействии  легализации  доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
     (Действие абзаца   второго   пункта  2  настоящего  Постановления
приостановлено на период до 1 января 2013 года в  части  осуществления
контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма  согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от
20 февраля 2007 г. NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов
законодательства   в   области  противодействия  легализации  доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма")
     обеспечение реализации   государственной   налоговой    политики,
расширение    базы    налогообложения,    полноты   охвата   и   учета
налогоплательщиков,  своевременное выявление и нейтрализацию возможных
каналов  и  механизмов  уклонения,  ухода  от  уплаты  налогов,  путей
формирования теневой экономики, фактов коррупции;
     контроль за  полнотой  и  объективностью  учета  и  отчетности по
валютным операциям;  предотвращение  неправомерного  оттока,  ввоза  и
вывоза  иностранных  валютных  средств,  их незаконного оборота,  иных
нарушений в сфере валютно-обменных операций;
     создание современной  системы финансовой разведки;  организацию и
проведение  мониторинга  за  финансовыми,  имущественными  операциями,
направленного  на выявление возможных каналов и механизмов легализации
доходов,  полученных преступным путем,  и  финансирования  терроризма;
своевременное     информирование     соответствующих     подразделений
правоохранительных   органов   о   выявленных   правонарушениях    для
организации      уголовного      преследования,      принятия      мер
административно-правового воздействия;
     (Действие абзаца  пятого  пункта   2   настоящего   Постановления
приостановлено  на период до 1 января 2013 года согласно постановлению
Президента Республики Узбекистан от 20  февраля  2007  г.  NПП-586  "О
приостановлении  действия  некоторых  актов законодательства в области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     создание и  ведение  единой компьютерной базы данных о выявленных
преступлениях  и  правонарушениях  в  налоговой  и  валютно-финансовой
сфере,  об  операциях  с  денежными  средствами  или  иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с законодательством;
     (Действие абзаца  шестого  пункта  2   настоящего   Постановления
приостановлено  на  период  до  1  января 2013 года в части операций с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  подлежащих  контролю  в
соответствии  с  законодательством  согласно  постановлению Президента
Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. NПП-586 "О приостановлении
действия  некоторых  актов  законодательства в области противодействия
легализации  доходов,  полученных  от   преступной   деятельности,   и
финансированию терроризма")
     осуществление взаимодействия    и    информационного   обмена   с
компетентными   органами   иностранных   государств,    международными
профильными  и иными организациями в сфере валютного регулирования,  а
также по вопросам  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма   в
соответствии с международными обязательствами и договорами  Республики
Узбекистан;
     (Действие абзаца   седьмого  пункта  2  настоящего  Постановления
приостановлено на период до  1  января  2013  года  в  части  вопросов
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,  полученных  от
преступной  деятельности,   и   финансированию   терроризма   согласно
постановлению  Президента  Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     проведение широкой разъяснительной,  профилактической  работы  по
вопросам   налоговой  политики  и  валютного  регулирования,  а  также
предупреждения нарушений   законодательства  в  сфере  противодействия
легализации  доходов,  полученных   от   преступной   деятельности   и
финансированию терроризма.
     (Действие абзаца   восьмого  пункта  2  настоящего  Постановления
приостановлено на период до 1 января 2013 года в части  предупреждения
нарушений   законодательства   в   сфере  противодействия  легализации
доходов,  полученных от преступной деятельности согласно постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     3. Утвердить:
     Положение о   Департаменте  по  борьбе  с  налоговыми,  валютными
преступлениями  и  легализацией  преступных  доходов  при  Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан согласно приложению N 1;
     организационно-штатную структуру   Департамента   по   борьбе   с
налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов
при  Генеральной   прокуратуре   Республики   Узбекистан   и   типовые
организационно-штатные  структуры территориальных управлений и отделов
Департамента согласно приложениям NN 2, 3, 3а, 4, 4а.
     Предоставить Генеральному  прокурору  Республики Узбекистан право
вносить изменения  в  структуру  Департамента  и  его  территориальных
подразделений в пределах установленной общей численности сотрудников.
     4. Генеральному прокурору Республики Узбекистан  (Р.Х.  Кадыров),
Департаменту  по  борьбе  с  налоговыми,  валютными  преступлениями  и
легализацией преступных доходов:
     в двухмесячный  срок  обеспечить  укомплектование  управления  по
противодействию легализации   доходов,   полученных   от    преступной
деятельности     и     финансированию     терроризма,     Департамента
высококвалифицированными кадрами из числа  специалистов  (экономистов,
юристов,  специалистов  в области информационных технологий),  имеющих
опыт практической работы в системе правоохранительных,  контролирующих
и надзорных органов,  финансовых организаций, обладающих аналитическим
мышлением  и  навыками  информационно-аналитической  работы,  высокими
морально-волевыми,   иными  профессиональными  и  личными  качествами,
необходимыми для работы в области финансовой разведки;
     в двухмесячный  срок принять меры по обеспечению вновь созданного
управления   Департамента   по   борьбе   с   налоговыми,    валютными
преступлениями  и  легализацией  преступных  доходов  при  Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан материально-техническими средствами,
необходимыми для организации его работы;
     совместно с УзАСИ (А.Н.  Арипов) в  двухмесячный  срок  внести  в
Кабинет  Министров  предложения  по  созданию  в  Департаменте  единой
информационно-компьютерной сети,  предназначенной  для  организации  и
ведения  базы  данных  по  вопросам  борьбы  с  налоговыми,  валютными
преступлениями,  противодействия  отмыванию  денег  и   финансированию
терроризма;  обеспечить  вновь  созданные  подразделения  Департамента
необходимыми   средствами   связи    и    телекоммуникаций,    включая
правительственной, а также доступом к сети Интернет;
     в трехмесячный срок совместно с министерствами высшего и среднего
специального   образования   (Р.С.   Касымов),  внутренних  дел  (Б.А.
Матлюбов),  СНБ (P.P.  Иноятов),  Государственным налоговым  комитетом
(Б.Р.  Парпиев),  внести  предложения  о  создании  на  базе Налоговой
академии  Государственного  налогового  комитета  специального   курса
"финансово-экономическая     безопасность",    предназначенного    для
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации   сотрудников,
занимающихся вопросами финансовой разведки;
     совместно с Минюстом (Б.  Мустафаев) разработать и реализовать  в
2006  году  комплекс  информационно-пропагандистских  мер по повышению
правовой грамотности населения,  в  первую  очередь  предпринимателей,
представителей  малого  бизнеса,  сотрудников  финансовых,  банковских
структур в вопросах противодействия отмыванию денег  и  финансированию
терроризма.
     5. Генеральной прокуратуре (Р.Х. Кадыров) совместно с Центральным
банком,  СНБ,  МВД, Минюстом, Минфином, ГНК, другими заинтересованными
министерствами и ведомствами разработать и  внести  на  утверждение  в
Кабинет Министров Республики Узбекистан:
     в месячный срок - Положение о порядке предоставления Департаменту
информации,   связанной   с   противодействием   легализации  доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
     в двухмесячный  срок  -  Комплексную программу мер по организации
взаимодействия   подразделений   правоохранительных,   контролирующих,
надзорных,   регистрирующих   и   лицензирующих  органов  по  вопросам
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
     6. Департаменту по борьбе с налоговыми,  валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов совместно  с  Центральным  банком  в
двухмесячный   срок   разработать   в   соответствии   с  современными
требованиями  и  стандартами   и   утвердить   Правила   осуществления
внутреннего   контроля   по   противодействию   легализации   доходов,
полученных от преступной деятельности,  и финансированию терроризма  в
организациях,  осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом.
     7. Министерствам экономики (Б.А. Ходжаев), финансов (Р.С. Азимов)
совместно  с   Генеральной   прокуратурой   обеспечить   включение   в
инвестиционную   программу   2007   года  мероприятий  по  созданию  в
Департаменте единой  информационно-компьютерной  сети  и  компьютерной
базы данных по вопросам борьбы с налоговыми, валютными преступлениями,
противодействия  отмыванию   преступных   доходов   и   финансированию
терроризма.
     8. Министерству финансов Республики Узбекистан (Р.С. Азимов):
     в связи  с  реорганизацией  Департамента  внести  соответствующие
изменения  в  штатное  расписание   и   смету   расходов   Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан;
     в месячный срок совместно с Генеральной прокуратуре Министерством
труда   и   социальной   защиты   населения   внести   предложения  по
совершенствованию системы оплаты труда сотрудников Департамента.
     9. Включить    Департамент   в   реестр   обязательной   рассылки
бюллетеней,  статистической информации  Государственного  комитета  по
статистике,  Министерства финансов,  Центрального банка,  Министерства
труда   и   социальной   зашиты   населения,   Министерства    внешних
экономических   связей,   инвестиций   и   торговли,   Госкомимущества
Республики  Узбекистан,  Государственного  налогового  и   таможенного
комитетов.
     10. Министерству юстиции Республики Узбекистан (Б. Мустафаев):
     совместно с  Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными
министерствами  и  ведомствами  в  месячный  срок  внести  в   Кабинет
Министров  предложения об изменениях и дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего Постановления;
     обеспечить приведение    министерствами   и   ведомствами   своих
нормативных актов в соответствие с настоящим Постановлением.
     Признать утратившими силу приложения NN 1,  2,  2а,  3,  3а,  4 к
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан  от  28  ноября
2002 г.  N 415 "О мерах по совершенствованию деятельности Департамента
по борьбе с  налоговыми  преступлениями  при  Генеральной  Прокуратуре
Республики Узбекистан".
     11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Премьер-министра  Республики  Узбекистан Ш.М.  Мирзиеева и заместителя
государственного   советника    Президента    Республики    Узбекистан
А.Э.Набиева.

     Президент
     Республики Узбекистан                                 И. Каримов

                            Приложение N1
                      к Постановлению Президента
                        Республики Узбекистан
                     от 21 апреля 2006 г. NПП-331

                              ПОЛОЖЕНИЕ
  о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и
     легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре
                        Республики Узбекистан

                          I. Общие положения

     1. Настоящее Положение определяет правовые  основы  деятельности,
задачи  и функции,  систему и структуру,  полномочия и ответственность
Департамента  по  борьбе  с  налоговыми,  валютными  преступлениями  и
легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан.
     2. Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и
легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан (далее - Департамент) является:
     самостоятельным специализированным правоохранительным органом при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, основной целью которого
является организация и  проведение  оперативно-аналитической,  сыскной
работы  в  сфере  борьбы  с  налоговыми,  валютными  преступлениями  и
правонарушениями и легализацией  преступных  доходов,  финансированием
террористической   деятельности,  а  также  возмещение  экономического
ущерба, наносимого в результате совершения указанных преступлений;
     специально уполномоченным  государственным  органом  по  вопросам
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности,   и  финансированию  терроризма.  Решения  Департамента,
принятые  в  пределах  полномочий,  установленных   законодательством,
обязательны    для    исполнения    министерствами,   государственными
комитетами,  ведомствами,  органами государственной власти на  местах,
предприятиями,  учреждениями  и  организациями,  а  также должностными
лицами и гражданами.
     3. Департамент  руководствуется в своей деятельности Конституцией
Республики  Узбекистан,  законами  Республики   Узбекистан,   указами,
постановлениями  и  распоряжениями  Президента  Республики Узбекистан,
постановлениями  и  распоряжениями   Кабинета   Министров   Республики
Узбекистан,  постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
а также настоящим Положением.
     4. Преемственность  и  последовательность процессуальных действий
по выявлению  и  пресечению  налоговых  и  валютных  преступлений,  от
возбуждения уголовного дела до рассмотрения его в суде, обеспечиваются
в   результате   тесного   взаимодействия   и   координации   действий
Департамента   и   его   территориальных   подразделений   с  органами
прокуратуры  всех  уровней,  которые  расследуют  уголовные  дела   по
преступлениям  в  экономической,  налоговой  сфере  и  сфере обращения
иностранной валюты,  а также  связанных  с  легализацией  (отмыванием)
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и финансированием
терроризма, поддерживают по ним государственное обвинение в суде.
     (Действие пункта 4 настоящего Положения приостановлено на  период
до 1 января 2013 года в части расследования уголовных дел, связанных с
легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных   от    преступной
деятельности,  и  финансированием  терроризма  согласно  постановлению
Президента Республики Узбекистан от 20  февраля  2007  г.  NПП-586  "О
приостановлении  действия  некоторых  актов законодательства в области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     5. Подразделения            Департамента            комплектуются
высококвалифицированными кадрами из числа  специалистов  (экономистов,
юристов,  специалистов  в области информационных технологий),  имеющих
практической опыт работы в системе правоохранительных,  контролирующих
и надзорных органов,  финансовых организаций, обладающих аналитическим
мышлением  и  навыками  информационно-аналитической  работы,  высокими
морально-волевыми,   иными  профессиональными  и  личными  качествами,
необходимыми для работы в области финансовой разведки.
     6. Департамент является самостоятельным юридическим лицом,  имеет
расчетный,  текущий и  иные  счета  в  учреждениях  банков,  печать  с
изображением   герба  Республики  Узбекистан  и  полным  наименованием
Департамента.

                   II. Основные задачи Департамента

     7. Основными задачами Департамента являются:
     своевременное выявление,  пресечение  и предупреждение налоговых,
валютных преступлений  и  правонарушений,  осуществление  контроля  за
исполнением  законодательства  о  противодействии легализации доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
     (Действие абзаца   второго   пункта   7   настоящего    Положения
приостановлено  на  период до 1 января 2013 года в части осуществления
контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма согласно постановлению Президента Республики Узбекистан  от
20 февраля 2007 г. NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов
законодательства  в  области  противодействия   легализации   доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма")
     обеспечение реализации    государственной   налоговой   политики,
расширение   базы   налогообложения,   полноты    охвата    и    учета
налогоплательщиков,  своевременное выявление и нейтрализацию возможных
каналов  и  механизмов  уклонения,  ухода  от  уплаты  налогов,  путей
формирования теневой экономики, фактов коррупции;
     контроль за полнотой  и  объективностью  учета  и  отчетности  по
валютным  операциям;  предотвращение  неправомерного  оттока,  ввоза и
вывоза иностранных валютных  средств,  их  незаконного  оборота,  иных
нарушений в сфере валютно-обменных операций;
     создание современной системы финансовой разведки;  организация  и
проведение  мониторинга  за  финансовыми,  имущественными  операциями,
направленного на выявление возможных каналов и механизмов  легализации
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансирования терроризма;
своевременное     информирование     соответствующих     подразделений
правоохранительных    органов   о   выявленных   правонарушениях   для
организации уголовного преследования,  принятия мер  административного
воздействия;
     (Действие абзаца    пятого    пункта   7   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года согласно  постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     создание и ведение единой компьютерной базы данных  о  выявленных
преступлениях  и  правонарушениях  в  налоговой  и  валютно-финансовой
сфере,  об операциях  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,
подлежащих   в  соответствии  с  законодательством  о  противодействии
легализации преступных доходов контролю, а также организациях и лицах,
вовлеченных в эту преступную деятельность;
     (Действие абзаца    шестого   пункта   7   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013  года  в  части  операций  с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  подлежащих  контролю  в
соответствии  с  законодательством   о   противодействии   легализации
преступных  доходов,  а также организациях и лицах,  вовлеченных в эту
преступную деятельность согласно постановлению  Президента  Республики
Узбекистан  от 20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О приостановлении действия
некоторых актов законодательства в области противодействия легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма")
     осуществление взаимодействия   и   информационного    обмена    с
компетентными    органами   иностранных   государств,   международными
профильными и иными организациями в сфере валютного  регулирования,  а
также  по  вопросам  противодействия  легализации (отмыванию) доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма   в
соответствии  с международными обязательствами и договорами Республики
Узбекистан;
     (Действие абзаца   седьмого   пункта   7   настоящего   Положения
приостановлено  на  период  до  1  января  2013  года в части вопросов
противодействия  легализации  (отмыванию)   доходов,   полученных   от
преступной   деятельности,   и   финансированию   терроризма  согласно
постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля  2007  г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     проведение широкой  разъяснительной,  профилактической  работы по
вопросам  налоговой  политики  и  валютного  регулирования,  а   также
предупреждения  нарушений  законодательства  в  сфере  противодействия
легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
     (Действие абзаца   восьмого   пункта   7   настоящего   Положения
приостановлено  на период до 1 января 2013 года в части предупреждения
нарушений  законодательства  в   сфере   противодействия   легализации
доходов,  полученных от преступной деятельности согласно постановлению
Президента Республики Узбекистан от 20  февраля  2007  г.  NПП-586  "О
приостановлении  действия  некоторых  актов законодательства в области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма")

                 III. Основные функции и направления
                      деятельности Департамента

     8. Департамент  в  соответствии  с  возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
     8.1. В    области    борьбы   с   налоговыми   преступлениями   и
правонарушениями
     изучение и  выявление  механизмов  сокрытия объемов производства,
прибыли (дохода),  занижения объемов реализованной продукции,  товаров
(работ,  услуг),  реализации  неучтенной  (не  имеющей  подтверждающих
документов) продукции (товаров) хозяйствующими  субъектами,  уклонения
от   постановки   на   учет  в  государственных  налоговых  инспекциях
юридических  и  физических  лиц,  осуществляющих   предпринимательскую
деятельность;
     проведение проверок   правильности    исчисления,    полноты    и
своевременности  уплаты  налогов  и  платежей  в бюджет хозяйствующими
субъектами.
     8.2. В области борьбы с валютными преступлениями
     принятие мер   по   выявлению,   пресечению,   предупреждению   и
профилактике   нарушений  при  осуществлении  операций  в  иностранной
валюте;
     изучение и  выявление  незаконного  оборота  иностранных валютных
средств,  их сокрытия и каналов оттока,  а также фактов  уклонения  от
обязательств по продаже иностранной валюты;
     выявление и  пресечение  фактов  выплаты   заработной   платы   и
проведения  расчетов  в иностранной валюте резидентами и нерезидентами
на территории республики.
     8.3. В  области  противодействия легализации преступных доходов и
финансированию террористической деятельности
     осуществление предусмотренного   законодательством   контроля  за
операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
     координация работы   организаций,   осуществляющих   операции   с
денежными  средствами  или иным имуществом,  и органов,  участвующих в
противодействии  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма;
     организация и осуществление анализа и проработки  поступающей  от
кредитных  и  иных  финансовых  организаций  информации  об  операциях
(сделках) с денежными средствами или  иным  имуществом  юридических  и
физических   лиц,  в  целях  выявления  возможной  их  причастности  к
отмыванию   нелегальных   доходов   и    финансированию    экстремизма
(терроризма);
     анализ форм и методов,  используемых при легализации  (отмывании)
доходов,  полученных от преступной деятельности,  а также для оказания
финансовой  и  иной   поддержки   террористическим   организациям,   и
материалов  о  физических  и  юридических  лицах,  в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической деятельности;
     обеспечение контроля  за  выполнением  юридическими и физическими
лицами требований   законодательства   о  противодействии  легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности  и   финансированию
терроризма;
     секретно;
     осуществление в    соответствии   с   международными   договорами
Республики  Узбекистан  взаимодействия  и  информационного  обмена   с
уполномоченными    органами    иностранных    государств    в    сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
     (Действие подпункта  8.3  настоящего  Положения приостановлено на
период  до  1  января  2013  года  согласно  постановлению  Президента
Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. NПП-586 "О приостановлении
действия некоторых актов законодательства  в  области  противодействия
легализации   доходов,   полученных   от  преступной  деятельности,  и
финансированию терроризма")
     8.4. Оперативно-розыскная, сыскная деятельность
     организация информационно-аналитического       обеспечения      и
координации оперативно-розыскной деятельности Департамента;
     контроль за   организацией   оперативно-розыскной  работы  в  его
территориальных подразделениях.
     8.5. В сфере производства дознания
     возбуждение уголовных    дел,    организация     и     проведение
доследственных   проверок   по   фактам   совершения   преступлений  и
правонарушений в финансово-экономической,  налоговой сфере, а также по
фактам  легализации  доходов,  полученных от преступной деятельности и
финансированию терроризма;
     (Действие абзаца   второго  подпункта  8.5  настоящего  Положения
приостановлено на  период  до  1  января  2013  года  в  части  фактов
легализации  доходов,  полученных  от преступной деятельности согласно
постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля  2007  г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     осуществление контроля за проведением дознания в  территориальных
подразделениях Департамента.
     8.6. В   сфере    организационно-контрольного    обеспечения    и
координации деятельности
     осуществление организационных  мер  по  разработке  и  проведению
плановых,  внеплановых и иных мероприятий,  направленных на выявление,
предупреждение и пресечение правонарушений в налоговой и экономической
сфере,  в том числе при осуществлении операций в иностранной валюте, а
также фактов легализации преступных доходов;
     (Действие абзаца   второго  подпункта  8.6  настоящего  Положения
приостановлено на  период  до  1  января  2013  года  в  части  фактов
легализации   преступных  доходов  согласно  постановлению  Президента
Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. NПП-586 "О приостановлении
действия  некоторых  актов  законодательства в области противодействия
легализации  доходов,  полученных  от   преступной   деятельности,   и
финансированию терроризма")
     координация и   осуществление   контроля   (в   т.ч.   проведение
ведомственных проверок) за деятельностью территориальных подразделений
Департамента  по  выполнению  ими  своих функциональных обязанностей и
соблюдению исполнительской дисциплины;
     методическое руководство    по   совершенствованию   деятельности
Департамента   и   его   территориальных   подразделений,   разработка
соответствующих инструктивно-методических материалов и предложений;
     обобщение практики  применения  законодательства  по  обеспечению
экономической   безопасности   Республики   Узбекистан,  разработка  и
внесение  предложений  Генеральному  прокурору  по   совершенствованию
законов и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан;
     ведение статистического   учета   и   отчетности   по    вопросам
деятельности Департамента и его территориальных подразделений;
     осуществление информационно-аналитического            обеспечения
оперативно-служебной деятельности;
     осуществление сбора,  всестороннего  анализа  и   оценки   фактов
нарушений    налогового,    валютного    законодательства,   а   также
законодательства по   борьбе   с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных от преступной деятельности и финансированию  терроризма,  и
внесение  в  соответствующие  органы  предложений  о совершенствовании
нормативно-правовой базы в финансово-экономической,  налоговой сферах,
об    устранении   причин   и   условий,   способствующих   совершению
экономических, налоговых и валютных преступлений;
     (Действие абзаца  восьмого  подпункта  8.6  настоящего  Положения
приостановлено  на  период   до   1   января   2013   года   в   части
законодательства   по  борьбе  с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных   от   преступной   деятельности   согласно   постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     информирование руководства прокуратуры о результатах и  проблемах
борьбы с преступностью в сфере экономики  и  вопросах  противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности
и финансированию терроризма.
     (Действие абзаца  девятого  подпункта  8.6  настоящего  Положения
приостановлено на период до  1  января  2013  года  в  части  вопросов
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,  полученных  от
преступной деятельности согласно постановлению  Президента  Республики
Узбекистан  от 20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О приостановлении действия
некоторых актов законодательства в области противодействия легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма")
     8.7. Организационно-кадровая работа
     разработка и  реализация  мероприятий  по  подбору  и расстановке
кадров,   формированию   кадрового   резерва   Департамента   и    его
подразделений   на   местах;   контроль   за  служебной  деятельностью
сотрудников  Департамента  и  его  территориальных  подразделений   по
выполнению ими своих функциональных обязанностей, соблюдению служебной
дисциплины, действующего законодательства;
     проведение организационных     мер    по    созданию    здорового
морально-психологического климата  в  коллективе  Департамента  и  его
территориальных       подразделений,      обеспечение      организации
профессиональной  подготовки,  переподготовки  и   социальной   защиты
сотрудников;
     организация обучения сотрудников,  в том числе по использованию в
работе достижений современной науки и новых технологий.
     8.8. В сфере информационно-аналитического обеспечения
     ведение единого     централизованного     компьютерного     учета
правонарушений в   сфере   противодействия   легализации   (отмыванию)
доходов, полученных  от  преступной  деятельности   и   финансированию
терроризма,   а   также   в  налоговой,  валютной  сферах  и  лиц,  их
совершивших.
     (Действие подпункта 8.8 настоящего  Положения  приостановлено  на
период  до  1  января  2013  года в части учета правонарушений в сфере
противодействия  легализации  (отмыванию)   доходов,   полученных   от
преступной  деятельности  согласно постановлению Президента Республики
Узбекистан от 20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О приостановлении  действия
некоторых актов законодательства в области противодействия легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма")
     8.9. Информационно-разъяснительная работа
     проведение систематической   работы   по    повышению    правовой
грамотности населения,  укреплению правосознания людей, формированию у
граждан понимания  необходимости  выполнения  конституционных  норм  и
действующего    законодательства   в   сфере   финансово-экономической
деятельности.

              IV. Права и обязанности Департамента и его
                    территориальных подразделений

     9. Департамент и его территориальные подразделения в соответствии
с возложенными на них задачами и выполняемыми функциями имеют право:
     запрашивать в  установленном  порядке  и получать безвозмездно от
министерств,    государственных    комитетов,    ведомств,     органов
государственной   власти   на   местах,   предприятий,   учреждений  и
организаций,  должностных  лиц   и   граждан,   а   также   участников
внешнеэкономических  связей,  расположенных  на  территории Республики
Узбекистан,  информацию,  сведения, материалы и документы, необходимые
для исполнения возложенных на Департамент обязанностей, за исключением
случаев,  когда законом установлен специальный порядок получения такой
информации.    Полученная    Департаментом   информация   используется
исключительно в служебных целях и разглашению не подлежит;
     приглашать граждан  Республики Узбекистан,  иностранных граждан и
лиц без гражданства для получения  объяснений,  справок,  сведений  по
вопросам, относящимся к компетенции подразделений Департамента;
     проверять в установленном порядке у  граждан  и  должностных  лиц
необходимые документы,  если имеются достаточные основания подозревать
их в совершении преступлений в налоговой и валютной  сферах,  а  также
связанных   с   легализацией   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированием терроризма;
     (Действие абзаца  четвертого  пункта   9   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года в части подозреваемых в
совершении преступлений,  связанных с легализацией доходов, полученных
от  преступной  деятельности,  и  финансированием  терроризма согласно
постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля  2007  г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     получать в  установленном  законом  порядке  доступ  к  средствам
телекоммуникаций   и   компьютерным    базам    данных    организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  а
также к  документам  налогоплательщиков  в  случаях  выявления  фактов
искажения учета и отчетности по налогам,  сборам и другим обязательным
платежам в бюджет,  либо причастности  их  к  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма;
     (Действие абзаца   пятого   пункта   9    настоящего    Положения
приостановлено  на  период  до  1  января  2013 года в части доступа к
средствам телекоммуникаций,  компьютерным базам  данных  и  документам
организаций,  осуществляющих  операции с денежными средствами или иным
имуществом  в  случаях  выявления  их   причастности   к   легализации
(отмыванию)   доходов,   полученных   от  преступной  деятельности,  и
финансированию терроризма согласно постановлению Президента Республики
Узбекистан  от 20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О приостановлении действия
некоторых актов законодательства в области противодействия легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма")
     осуществлять проверочные   мероприятия   по   вопросу  выполнения
юридическими  и   физическими   лицами   законодательства   Республики
Узбекистан   о  противодействии  легализации  доходов,  полученных  от
преступной деятельности, и финансированию терроризма;
     (Действие абзаца    шестого   пункта   9   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года согласно  постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     проводить внеплановые       проверки      финансово-хозяйственной
деятельности  субъектов  предпринимательства,  возможно  причастных  к
отмыванию   преступных   доходов   и   финансированию   терроризма,  в
установленном законодательством порядке -  в  исключительных  случаях,
при  наличии обосновывающих их причин,  по разрешению Республиканского
совета по координации деятельности контролирующих органов;
     (Действие абзаца   седьмого   пункта   9   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года согласно  постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     при наличии  достоверных  данных  о  преступлениях  в налоговой и
валютной  сферах  участвовать  совместно  с  органами  государственной
налоговой  службы  в  проверках  финансово-хозяйственной  деятельности
хозяйствующих субъектов,  включенных в план Республиканского совета по
координации деятельности контролирующих органов;
     обследовать производственные,   складские,   торговые   и    иные
помещения   и   места  хозяйствующих  субъектов  (налогоплательщиков),
используемые  для  извлечения  доходов  (прибыли)  либо  связанные   с
содержанием   объектов   налогообложения,   независимо   от  места  их
нахождения  и  форм  собственности,   проводить   контрольные   обмеры
выполненных     работ     и     оказанных     услуг,    инвентаризацию
товарно-материальных ценностей;
     изымать образцы    товаров,    изделий,   сырья,   материалов   и
полуфабрикатов,   а   также   документы   для   проведения   анализов,
исследований и экспертиз;
     в соответствии    с    законодательством    выполнять    функции,
предоставленные органам и агентам валютного контроля;
     принимать решения  о   приостановлении   операций   с   денежными
средствами  или  иным  имуществом  на срок и в порядке,  установленном
законодательством;
     (Действие абзаца   двенадцатого  пункта  9  настоящего  Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года согласно  постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     при наличии   достаточных   оснований   направлять  материалы  об
операциях с денежными средствами  или  иным  имуществом,  связанных  с
легализацией   доходов,   полученных  от  преступной  деятельности,  и
финансированием терроризма,  в соответствующие органы,  участвующие  в
противодействии  отмыванию  денег  и финансированию терроризма,  в том
числе  для  организации   уголовного   преследования,   принятия   мер
административного воздействия;
     (Действие абзаца  тринадцатого  пункта  9  настоящего   Положения
приостановлено  на период до 1 января 2013 года согласно постановлению
Президента Республики Узбекистан от 20  февраля  2007  г.  NПП-586  "О
приостановлении  действия  некоторых  актов законодательства в области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     осуществлять доследственные проверки и возбуждать уголовные дела;
     рассматривать в  установленном  законодательством порядке дела об
административных   правонарушениях   и   применять    административные
взыскания;
     вносить в  министерства,  государственные  комитеты,   ведомства,
органы  государственной  власти на местах,  предприятия,  учреждения и
организации   представления   об   устранении   причин   и    условий,
способствующих нарушениям законности;
     взаимодействовать и осуществлять обмен информацией с  зарубежными
организациями  по  вопросам  борьбы  с  правонарушениями  в валютной и
финансово-экономической сфере,   включая   противодействие   отмыванию
преступных доходов  и  финансированию  терроризма,  в  соответствии  с
международными договорами Республики Узбекистан;
     (Действие абзаца   семнадцатого  пункта  9  настоящего  Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года в части противодействия
легализации  (отмыванию)  преступных  доходов  согласно  постановлению
Президента Республики Узбекистан от 20  февраля  2007  г.  NПП-586  "О
приостановлении  действия  некоторых  актов законодательства в области
противодействия  легализации   доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     секретно;
     вносить Генеральному прокурору предложения о создании,  в  случае
необходимости,  постоянных  или  временных  межведомственных  групп из
экспертов,  специализирующихся на вопросах борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма;
     привлекать к  работе,  в  том   числе   на   договорной   основе,
научно-исследовательские  и  другие  организации,  а  также  отдельных
специалистов  для  проведения  соответствующих  экспертиз,  разработки
программ    обучения,    методических   материалов,   программного   и
информационного обеспечения,  создания информационных систем  в  сфере
финансового  мониторинга при условии соблюдения государственной и иной
охраняемой законом тайны;
     сотрудникам Департамента    предоставляются   и   другие   права,
установленные законодательством Республики Узбекистан.
     Получение, обобщение,  анализ,  проверка  и хранение информации в
сфере противодействия легализации доходов,  полученных  от  преступной
деятельности,  и финансированию терроризма,  направление предписаний о
приостановлении операций с денежными средствами  или  иным  имуществом
осуществляется    исключительно    Управлением    по   противодействию
легализации  доходов,  полученных  от   преступной   деятельности,   и
финансированию терроризма.
     Территориальные подразделения  Департамента  не  вправе  получать
сообщения,  направлять  предписания и запросы по операциям с денежными
средствами или иным имуществом  в  сфере  противодействия  легализации
доходов,  полученных  от  преступной  деятельности,  и  финансированию
терроризма.
     10. Секретно.
     11. Сотрудники  Департамента  обязаны  хранить   государственную,
служебную, коммерческую тайну, тайну сведений о вкладах физических лиц
и  другую  информацию,  полученную  ими   при   исполнении   служебных
обязанностей.    В    случае   разглашения   тайны   сотрудник   несет
ответственность в установленном законом порядке.
     12. Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры обеспечивают
контроль  за  деятельностью   Департамента   и   его   территориальных
подразделений   по   соблюдению   ими  установленного  порядка  учета,
регистрации  и  рассмотрения  поступающих   сообщений   и   заявлений,
проведения  проверок,  дознания  и  связанных  с  ними  процессуальных
действий,  законностью  принимаемых  решений  по  материалам  проверок
исполнения налогового законодательства и другим вопросам, отнесенным к
полномочиям прокурора.

         V. Структура и организация деятельности Департамента

     13. Департамент возглавляет начальник Департамента,  приравненный
по   статусу   к  заместителю  Генерального  прокурора  и  назначаемый
Президентом Республики Узбекистан.
     Начальник Департамента  имеет  трех заместителей,  включая одного
первого. Первый заместитель одновременно является начальником Сводного
информационно-аналитического  Управления  (СИАУ),  основными функциями
которого  являются  разработка  планов   по   основным   направлениями
деятельности  Департамента;  осуществление  оперативного  контроля  за
ходом  их  выполнения;  обобщение  итоговых  материалов  для   доклада
руководству Департамента.
     Заместители начальника  Департамента  назначаются  на   должность
Генеральным  прокурором  по представлению начальника Департамента и по
согласованию с Президентом Республики Узбекистан.
     Начальники территориальных    управлений    и   их   заместители,
начальники районных (городских) отделов  Департамента  назначаются  на
соответствующие  должности  Генеральным  прокурором  по  представлению
начальника Департамента.
     14. Органы   Департамента   составляют   единую  централизованную
систему, возглавляемую начальником, и действуют на основе подчинения и
подотчетности   нижестоящих  начальников  вышестоящим  и  Генеральному
прокурору Республики Узбекистан.
     Департамент в   соответствии   с   предоставленными  полномочиями
осуществляет   оперативный    контроль    за    деятельностью    своих
территориальных подразделений по всему спектру их деятельности.

              VI. Взаимодействие с органами прокуратуры

     15. На  Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан и ее органы
на местах возлагаются:
     вопросы своевременного  расследования  уголовных  дел  по  фактам
нарушений экономического,  налогового и валютного законодательства,  а
также  преступлений,  связанных  с  легализацией (отмыванием) доходов,
полученных от преступной деятельности,  и финансированием  терроризма,
их  скорейшей  передачи  в  суд,  имея  в виду максимальное сокращение
сроков рассмотрения уголовного дела с момента  его  возбуждения  и  до
принятия решения судом;
     (Действие абзаца   второго   пункта   15   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года в  части  преступлений,
связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,  полученных  от
преступной  деятельности,  и   финансированием   терроризма   согласно
постановлению  Президента  Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     надзор за   соблюдением    законности    и    норм    Уголовного,
Уголовно-процессуального,  Гражданского  и  Гражданско-процессуального
кодексов, иных нормативно-правовых актов в ходе осуществления борьбы с
экономическими,   налоговыми   и  валютными  преступлениями,  а  также
легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных   от    преступной
деятельности и финансированию терроризма.
     (Действие абзаца   третьего   пункта   15   настоящего  Положения
приостановлено на период до 1 января 2013  года  в  части  легализации
(отмывания)  доходов,  полученных  от преступной деятельности согласно
постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля  2007  г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     16. Департамент в  сроки,  установленные  Генеральным  прокурором
Республики    Узбекистан,    обеспечивает   предоставление   отчетных,
информационных и учетно-аналитических данных о работе  Департамента  и
его территориальных подразделений и о состоянии законности в налоговой
сфере и сфере валютного обращения,  а также  материалов,  связанных  с
противодействием   легализации  (отмыванием)  доходов,  полученных  от
преступной деятельности, и финансированию терроризма.
     (Действие пункта 16 настоящего Положения приостановлено на период
до 1 января 2013 года в части материалов, связанных с противодействием
легализации    (отмыванию)    доходов,    полученных   от   преступной
деятельности,  и  финансированию  терроризма  согласно   постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     17. Текущее     и    перспективное    планирование    мероприятий
Департамента, осуществляемое на основе данных о состоянии законности в
сферах валютного регулирования, налогообложения и платежей в бюджет, а
также сведений,  поступающих  в  соответствии  с  законодательством  о
противодействии   отмыванию   денег   и   финансированию   терроризма,
осуществляется по согласованию  с  Генеральным  прокурором  Республики
Узбекистан.
     (Действие пункта 17 настоящего Положения приостановлено на период
до  1 января 2013 года в части сведений,  поступающих в соответствии с
законодательством о противодействии отмыванию денег  и  финансированию
терроризма  согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от
20 февраля 2007 г. NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов
законодательства   в   области  противодействия  легализации  доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма")
     18. Приказы  и  указания  Генерального  прокурора,   принятые   в
пределах   его  компетенции,  а  также  решения  коллегии  Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан по вопросам организации деятельности
Департамента и его территориальных подразделений подлежат безусловному
исполнению  всеми  сотрудниками  Департамента  и  его  территориальных
подразделений.
     19. Порядок взаимодействия  Департамента  и  его  территориальных
подразделений  с  органами  прокуратуры  при  осуществлении совместных
мероприятий по укреплению законности в налоговой, бюджетной сферах и в
сфере  валютного  регулирования,  а также предупреждению преступлений,
связанных  с  легализацией  (отмыванием)  доходов  и   финансированием
терроризма,  обеспечению  реализации принципа неотвратимости наказания
за  преступления  и  правонарушения   в   этих   сферах   утверждается
Генеральным прокурором Республики Узбекистан.
     (Действие пункта 19 настоящего Положения приостановлено на период
до 1 января 2013 года в части предупреждения преступлений, связанных с
легализацией   (отмыванием)   доходов   и  финансированием  терроризма
согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 20  февраля
2007   г.   NПП-586   "О   приостановлении  действия  некоторых  актов
законодательства  в  области  противодействия   легализации   доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма")

   VII. Взаимодействие с органами государственной налоговой службы,
                органами и агентами валютного контроля

     20. Департамент  взаимодействует   с   органами   государственной
налоговой службы,  органами и агентами валютного контроля по следующим
направлениям:
     выявление, предупреждение   и  пресечение  налоговых  и  валютных
правонарушений,   организация   проведения   соответствующих   ревизий
согласно   ежемесячным,   ежеквартальным  и  годовым  мероприятиям  по
профилактике;
     содействие государственным   налоговым  инспекциям  в  выполнении
прогнозных  показателей,  взыскании  недоимок  по   налогам   и   иным
обязательный платежам в бюджет;
     представление органами и агентами валютного контроля  сведений  о
валютных правонарушениях;
     проведение совместных  рейдов  по  выявлению,  предупреждению   и
пресечению налоговых и валютных правонарушений;
     представление налоговыми органами  в  подразделения  Департамента
информации  о  выявляемых  правонарушениях  и иных оперативно-значимых
данных.
     21. Взаимодействие  осуществляется  и  по  другим  направлениям в
установленном  порядке  с  учетом  задач,   функции   и   обязанностей
Департамента.

            VIII. Взаимодействие с органами и ведомствами,
         участвующими в противодействии легализации доходов,
                полученных от преступной деятельности,
                    и финансированию терроризма

    (Действие раздела VIII настоящего Положения приостановлено на
    период до 1 января 2013 года согласно постановлению Президента
        Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. NПП-586 "О
     приостановлении действия некоторых актов законодательства в
      области противодействия легализации доходов, полученных от
       апреступной деятельности, и финансированию терроризма")

     22. Департамент  взаимодействует  с   органами   и   ведомствами,
участвующими  в  противодействии  легализации  доходов,  полученных от
преступной деятельности,  и  финансированию  терроризма  по  следующим
направлениям:
     выявление, предупреждение и пресечение правонарушений,  связанных
с  легализацией  (отмыванием)  доходов,   полученных   от   преступной
деятельности, и финансированием терроризма, проведение соответствующих
мероприятий по их профилактике;
     получение от кредитных и иных финансовых организаций,  в порядке,
установленном законодательством,  информации об операциях (сделках)  с
денежными  средствами  или иным имуществом в целях выявления возможной
их причастности к финансированию экстремизма (терроризма);
     представление в      установленном      порядке     организациям,
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,  и
органам, участвующим в противодействии легализации доходов, полученных
от преступной деятельности,  и финансированию терроризма, информации о
юридических  или  физических  лицах,  участвующих  или подозреваемых в
участии в деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма;
     проведение совместных мероприятий по выявлению,  предупреждению и
пресечению  фактов  легализации  (отмывания)  доходов,  полученных  от
преступной деятельности, и финансирования терроризма;
     обмен оперативно-значимой информацией.
     23. Взаимодействие  осуществляется  и  по  другим  направлениям в
установленном  порядке  с  учетом  задач,   функции   и   обязанностей
Департамента.

      IX. Взаимодействие с другими правоохранительными органами

     24. Начальник   Департамента   по   согласованию   с  Генеральным
прокурором Республики Узбекистан, в рамках осуществляемой прокуратурой
координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  укреплению
законности и борьбе с преступностью:
     осуществляет взаимодействие  с  соответствующими  службами других
правоохранительных органов,  разрабатывает и реализует долгосрочные  и
текущие  программы  борьбы с налоговыми,  валютными преступлениями,  а
также противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных  от
преступной деятельности, и финансированию терроризма;
     (Действие абзаца   второго   пункта   24   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года в части противодействия
легализации    (отмыванию)    доходов,    полученных   от   преступной
деятельности,  и  финансированию  терроризма  согласно   постановлению
Президента  Республики  Узбекистан  от  20 февраля 2007 г.  NПП-586 "О
приостановлении действия некоторых актов  законодательства  в  области
противодействия   легализации   доходов,   полученных   от  преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     обеспечивает взаимодействие с другими подразделениями прокуратуры
по  всему  спектру  вопросов с тем,  чтобы процессуально содействовать
расследованию возбужденных  уголовных  дел  по  налоговым  и  валютным
преступлениям,  а также связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма;
     (Действие абзаца  третьего   пункта   24   настоящего   Положения
приостановлено  на период до 1 января 2013 года в части уголовных дел,
связанных  с  легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных   от
преступной   деятельности,   и   финансированием  терроризма  согласно
постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля  2007  г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     во взаимодействии с органами прокуратуры осуществляет контроль по
уголовным делам,  возбужденным Департаментом  и  его  территориальными
подразделениями,  с  момента  их возбуждения и проведения следственных
действий до рассмотрения и принятия решения в судебных инстанциях;
     осуществляет с другими правоохранительными  органами  мероприятия
по   обмену   оперативной   информацией,  розыску  и  задержанию  лиц,
уклоняющихся от уплаты налогов  и  совершивших  налоговые  и  валютные
преступления,  а  также связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма;
     (Действие абзаца    пятого   пункта   24   настоящего   Положения
приостановлено на период до 1 января 2013 года в  части  преступлений,
связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,  полученных  от
преступной  деятельности,  и   финансированием   терроризма   согласно
постановлению  Президента  Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г.
NПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в
области противодействия легализации доходов,  полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма")
     производит с   правоохранительными   органами   взаимный    обмен
информацией о правонарушениях в этой сфере.

             X. Ответственность сотрудников Департамента

     25. Сотрудники  Департамента  за  неисполнение  либо ненадлежащее
исполнение своих функциональных обязанностей несут  ответственность  в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.
     26. Вопрос    привлечения    сотрудников     к     дисциплинарной
ответственности    регламентируется    законодательством    Республики
Узбекистан и Положением о порядке прохождения службы в Департаменте по
борьбе   с   налоговыми,   валютными   преступлениями  и  легализацией
преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

            XI. Порядок создания и ликвидации Департамента

     27. Департамент создается и упраздняется  Президентом  Республики
Узбекистан.

                            Приложение N 2
                      к Постановлению Президента
                        Республики Узбекистан
                    от 21 апреля 2006 г. N ПП-331

                   ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
    Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
    и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре
                        Республики Узбекистан

    +----------------------+ +------------+
    ¦Начальник Департамента¦ ¦Помощник    ¦
    ¦1                     +-¦начальника  ¦
    +----------------------+ ¦Департамента¦
               ¦             ¦1           ¦
               ¦             +------------+
    +----------------------------------------------------++----------+
+-------++------------+ +---------------++--------------+¦¦Инспекция ¦
¦Первый ¦¦Заместитель ¦ ¦Заместитель    ¦¦Отдел         ¦¦¦по        ¦
¦замес- ¦¦начальника  ¦ ¦начальника     ¦¦оперативно -  ¦+¦личному   ¦
¦титель ¦¦Департамента¦ ¦Департамента   ¦¦аналитическог¦составу   ¦
¦началь ¦¦1           ¦ ¦- начальник    ¦¦обеспечения и ¦¦¦3         ¦
¦ника   ¦+------------+ ¦управления по  ¦¦координации   ¦¦+----------+
¦Депар- ¦ ¦+----------+ ¦противодействию¦¦оперативно-   +¦+----------+
¦тамен- ¦ ¦¦Отдел по  ¦ ¦легализации    ¦¦розыскной     ¦¦¦Отдел     ¦
¦та -   ¦ ¦¦выявлению,¦ ¦доходов,       ¦¦деятельности  ¦+¦кадров    ¦
¦началь ¦ ¦¦пресечению¦ ¦полученных     ¦¦(Сектор А)    ¦¦¦3         ¦
¦ник    ¦ +¦и предупре¦ ¦от преступной  ¦¦3             ¦¦+----------+
¦Свод-  ¦ ¦¦ждению    ¦ ¦деятельности   ¦+--------------+¦+----------+
¦ного   ¦ ¦¦налоговых ¦ ¦1              ¦+--------------+¦¦Режимно-  ¦
¦инфор- ¦ ¦¦преступ-  ¦ +---------------+¦Дежурная      +¦¦секретный ¦
¦маци-  ¦ ¦¦лений     ¦ +---------------+¦часть         ¦+¦отдел     ¦
¦онно-  ¦ ¦¦9         ¦ ¦Управление по  ¦¦4             ¦¦¦1         ¦
¦анали- ¦ ¦+----------+ ¦противодействию¦+--------------+¦+----------+
¦тичес- ¦ ¦+----------++¦легализации    ¦+--------------+¦+----------+
¦кого   ¦ ¦¦Отдел по  ¦¦¦доходов,       ¦¦Отдел         +¦¦Отдел меж-¦
¦Управ- ¦ ¦¦выявлению,¦¦¦полученных от  ¦¦документальных¦¦¦дународных¦
¦ления  ¦ ¦¦пресечению¦¦¦преступной     ¦¦проверок      ¦+¦связей    ¦
¦1      ¦ ¦¦и предупр妦¦деятельности   ¦¦8             ¦¦¦2         ¦
+-------+ ¦¦ждению    ¦¦¦22             ¦+--------------+¦+----------+
 +------+ ¦¦валютных  ¦¦+---------------++--------------+¦+----------+
 ¦Свод- ¦ ¦¦преступ-  ¦¦+---------------+¦Отдел дознания¦¦¦Пресс-    ¦
 ¦ное   ¦ +¦лений     ¦¦¦Отдел          ¦¦по налоговым и+¦¦группа    ¦
+¦инфор-¦ ¦¦10        ¦¦¦мониторинга и  ¦¦валютным      ¦+¦1         ¦
¦¦маци- ¦ ¦+----------+¦¦системного     ¦¦преступлениям,¦¦+----------+
¦¦онно- ¦ ¦+----------++¦анализа        ¦¦и фактам      ¦¦+----------+
¦¦анали-¦ ¦¦Отдел по  ¦¦¦финансовых     ¦¦легализации   ¦¦¦Финансово-¦
¦¦тичес-¦ ¦¦борьбе с  ¦¦¦операций       ¦¦преступных    ¦+¦хозяйст-  ¦
¦¦кое   ¦ +¦налоговым覦¦10             ¦¦доходов       ¦¦¦венный    ¦
¦¦Управ-¦ ¦¦и валютны-¦¦+---------------+¦5             ¦¦¦отдел     ¦
¦¦ление ¦ ¦¦ми престу-¦¦+---------------++--------------+¦¦3         ¦
¦¦11    ¦ ¦¦плениями  ¦¦¦Отдел по       ¦                ¦+----------+
¦+------+ ¦¦на        ¦+¦оперативному   ¦                ¦
¦+------+ ¦¦транспорт妦¦обеспечению    ¦                ¦
¦¦Отдел ¦ ¦¦5         ¦¦¦борьбы с       ¦                ¦
+¦систе ¦ ¦+----------+¦¦легализацией   ¦                ¦
¦¦много ¦ ¦+----------+¦¦преступных     ¦                ¦
¦¦ана-  ¦ ¦¦Криминали-¦¦¦доходов        ¦                ¦
¦¦лиза  ¦ ¦¦стическая ¦¦¦5              ¦                ¦
¦¦и пла ¦ +¦лаборато- ¦¦+---------------+                ¦
¦¦ниро- ¦  ¦рия       ¦¦+---------------+                ¦
¦¦вания ¦  ¦2         ¦¦¦Информационно- ¦                ¦
¦¦4     ¦  +----------++¦технологический¦                ¦
¦+------+               ¦отдел          ¦                ¦
¦+--------------+       ¦7              ¦                ¦
¦¦Отдел         ¦       +---------------+                ¦
+¦оперативного  ¦     +-----------------------------------+
¦¦контроля      ¦     ¦Территориальные управления и отделы¦
¦¦и организа-   ¦     +-----------------------------------+
¦¦ционного      ¦
¦¦обеспечения   ¦
¦¦4             ¦    +--------------------------------------------+
¦+--------------+    ¦Центральный аппарат                    ¦97  ¦
¦+--------------+    +---------------------------------------+----¦
¦¦Отдел         ¦    ¦Территориальные управления и отделы    ¦1096¦
¦¦обобщения и   ¦    +---------------------------------------+----¦
+¦отчетности    ¦    ¦Всего по Департаменту                  ¦1193¦
 ¦3             ¦    +--------------------------------------------+
 +--------------+

                            Приложение N 3
                      к Постановлению Президента
                        Республики Узбекистан
                    от 21 апреля 2006 г. N ПП-331

               ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
      управлений Департамента по борьбе с налоговыми, валютными
           преступлениями и легализацией преступных доходов
                 Республики Каракалпакстан и областей

                        +--------------------+
                        ¦Начальник управления¦
                        ¦1                   ¦
                        +--------------------+
                                   ¦
         +---------------------------------------+
+-----------------------+   +------------------+ ¦   +---------------+
¦ Заместитель начальника¦   ¦Сводный           ¦ ¦   ¦Инспектор по   ¦
¦ управления            ¦   ¦информационно-    +-+---¦личному составу¦
¦ 1                     ¦   ¦аналитический     ¦ ¦   ¦1              ¦
+-----------------------+   ¦отдел             ¦ ¦   +---------------+
+-----------------------+   ¦3-4               ¦ ¦
¦ Отдел по борьбе с     ¦   +------------------+ ¦
¦ налоговыми и          ¦   +------------------+ ¦   +---------------+
¦ валютными             ¦   ¦Сектор            ¦ +---¦Инспектор по   ¦
¦ преступлениями        ¦   ¦оперативно-       ¦ ¦   ¦кадрам         ¦
¦ 4-6                   ¦   ¦аналитического    ¦ ¦   ¦1-2            ¦
+-----------------------+   ¦обеспечения и     ¦ ¦   +---------------+
                            ¦координации       ¦ ¦
                            ¦оперативно-       ¦ ¦
                            ¦розыскной         ¦ ¦   +---------------+
                            ¦деятельности      ¦ ¦   ¦Режимно-       ¦
                            ¦(Сектор "А")      +-+---¦секретный отдел¦
                            ¦1-2               ¦ ¦   ¦1              ¦
                            +------------------+ ¦   +---------------+
                            +------------------+ ¦   +---------------+
                            ¦Дежурная часть    ¦ ¦   ¦Пресс-группа   ¦
                            ¦4                 +-+---¦1              ¦
                            +------------------+ ¦   +---------------+
                            +------------------+ ¦   +---------------+
                            ¦Отдел             ¦ ¦   ¦Финансово-     ¦
                            ¦документальных    +-+---¦хозяйственный  ¦
                            ¦проверок          ¦ ¦   ¦отдел          ¦
                            ¦2-3               ¦ ¦   ¦2              ¦
                            +------------------+ ¦   +---------------+
                            +------------------+ ¦   +---------------+
                            ¦Отдел дознания    ¦ ¦   ¦Территориальные¦
                            ¦(дознаватель) по  +-----¦отделы         ¦
                            ¦налоговым,        ¦     +---------------+
                            ¦валютным          ¦
                            ¦преступлениям и   ¦
                            ¦фактам легализации¦
                            ¦преступных доходов¦
                            ¦1-2               ¦
                            +------------------+

+-----+
¦Всего¦
+-----¦
¦22-30¦
+-----+

                           Приложение N 3а
                      к Постановлению Президента
                        Республики Узбекистан
                    от 21 апреля 2006 г. N ПП-331

                   ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
      управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными
 преступлениями и легализацией преступных доходов по городу Ташкенту

                        +--------------------+
                        ¦Начальник управления¦
                        ¦1                   ¦
                        +--------------------+
          +------------------------+---------------+
  +------------+    +-----------------------------+¦ +---------------+
  ¦Заместитель ¦    ¦Первый заместитель начальникদ ¦Отдел          ¦
+-¦начальника  ¦    ¦управления - начальник       ¦+-¦документальных ¦
¦ ¦управления  ¦    ¦Сводного информационно-      ¦¦ ¦проверок       ¦
¦ ¦1           ¦    ¦аналитического отдела        ¦¦ ¦9              ¦
¦ +------------+    ¦1                            ¦¦ +---------------+
¦ +------------+    +-----------------------------+¦ +---------------+
¦ ¦Отдел по    ¦    +-----------------------+      ¦ ¦Отдел дознания ¦
¦ ¦выявлению,  ¦    ¦Сводный информационно -¦      ¦ ¦по налоговым,  ¦
¦ ¦пресечению  ¦    ¦аналитический отдел    ¦      ¦ ¦валютным       ¦
¦ ¦и предуп-   ¦    ¦11                     ¦      ¦ ¦преступлениям и¦
¦ ¦реждению    ¦    +-----------------------+      ¦ ¦фактам         ¦
+-¦налоговых   ¦    +------------+¦+------------+  ¦ ¦легализации    ¦
¦ ¦преступлений¦    ¦Отделение   ¦¦¦Отделение   ¦  +-¦преступных     ¦
¦ ¦12          ¦    ¦системного  ¦¦¦оперативного¦  ¦ ¦доходов        ¦
¦ +------------+    ¦анализа и   ¦¦¦контроля и  ¦  ¦ ¦5              ¦
¦ +------------+    ¦планирования+-¦организа-   ¦  ¦ +---------------+
¦ ¦Отдел по    ¦    ¦6           ¦ ¦ционного    ¦  ¦ +---------------+
¦ ¦выявлению,  ¦    ¦            ¦ ¦обеспечения ¦  ¦ ¦Инспекция по   ¦
+-¦пресечению  ¦    ¦            ¦ ¦5           ¦  +-¦личному составу¦
¦ ¦и предупреж-¦    +------------+ +------------+  ¦ ¦2              ¦
¦ ¦дению       ¦    +--------------------+         ¦ +---------------+
¦ ¦валютных    ¦    ¦Сектор оперативно-  ¦         ¦ +---------------+
¦ ¦преступлений¦    ¦аналитического      ¦         ¦ ¦Инспектор по   ¦
¦ ¦20          ¦    ¦обеспечения и       ¦         +-¦кадрам         ¦
¦ +------------+    ¦координации         ¦         ¦ ¦2              ¦
¦ +------------+    ¦оперативно-розыскной¦         ¦ +---------------+
¦ ¦Криминалис- ¦    ¦деятельности        +---------¦ +---------------+
¦ ¦тическая    ¦    ¦(Сектор "А")        ¦         ¦ ¦Режимно-       ¦
+-¦лаборатория ¦    ¦2                   ¦         +-¦секретный отдел¦
  ¦2           ¦    +--------------------+         ¦ ¦1              ¦
  +------------+    +--------------------+         ¦ +---------------+
                    ¦Дежурная часть      ¦         ¦ +---------------+
                    ¦4                   +---------+-¦Пресс-группа   ¦
                    +--------------------+         ¦ ¦1              ¦
+-----+                                            ¦ +---------------+
¦Всего¦                                            ¦ +---------------+
+-----¦                                            ¦ ¦Финансово-     ¦
¦77   ¦                                            +-¦хозяйственный  ¦
+-----+                                              ¦отдел          ¦
                                                     ¦3              ¦
                                                     +---------------+
                                                     +---------------+
                                                     ¦Территориальные¦
                                                     ¦отделы         ¦
                                                     ¦               ¦
                                                     +---------------+

                            Приложение N 4
                      к Постановлению Президента
                        Республики Узбекистан
                    от 21 апреля 2006 г. N ПП-331

               ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
  районных (городских) отделов Департамента по борьбе с налоговыми,
      валютными преступлениями и легализацией преступных доходов

                       +-----------------------+
                       ¦   Начальник отдела    ¦
                       ¦           1           ¦
                       +-----------------------+
                                  ¦
                       +-----------------------+
                       ¦Отдел по борьбе с      ¦
                       ¦налоговыми, валютными  ¦
                       ¦преступлениями и       ¦
                       ¦легализацией преступных¦
                       ¦доходов                ¦
                       ¦2-5                    ¦
                       +-----------------------+
            +-----------------------------------------+
       +-----------+                               +---------+
       ¦Дознаватель¦                               ¦Инспектор¦
       ¦1-2        ¦                               ¦1-3      ¦
       +-----------+                               +---------+

                                               +------+
                                               ¦Всего ¦
                                               +------¦
                                               ¦3-6   ¦
                                               +------+

                            Приложение N4а
                      к Постановлению Президента
                        Республики Узбекистан
                    от 21 апреля 2006 г. N ПП-331

               ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
   районных отделов Департамента по борьбе с налоговыми, валютными
    преступлениями и легализацией преступных доходов в г. Ташкенте

                    +-----------------------------+
                    ¦      Начальник отдела       ¦
                    ¦      1                      ¦
                    +-----------------------------+
                   +-------------------------------+
                   ¦ Отдел по борьбе с налоговыми, ¦
                   ¦  валютными преступлениями и   ¦
                   ¦легализацией преступных доходов¦
                   ¦    5-10                       ¦
                   +-------------------------------+
              +-------------------------------------------+
       +-----------+                                 +----------+
       ¦Дознаватель¦                                 ¦Инспектор ¦
       ¦1-3        ¦                                 ¦4-7       ¦
       +-----------+                                 +----------+

                                               +-----+
                                               ¦Всего¦
                                               +-----¦
                                               ¦6-11 ¦
                                               +-----+