Print   

О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Постановление КМ РУз от 12.10.2009 г. № 272

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1;
Типовую форму сообщения о подозрительной операции согласно приложению № 2.

2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

3. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 г. № 126 "О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 6, ст. 47);
пункт 12 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 октября 2008 г. № 221 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 "О рынке ценных бумаг").

4. Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим Постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев
Приложение № 3 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. № 272
Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

1. Из абзаца первого пункта 5 Положения о порядке совершения и регистрации сделок с ценными бумагами на территории Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 8 июня 1994 г. № 285, слова "кроме сделок с ценными бумагами на предъявителя, заключаемых без посредника и исполняемых при их совершении" исключить.

2. Пункт 57 Положения о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. № 357 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 8, ст. 72), дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительный договор, устав) субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность со статусом юридического лица";
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 2009 г., № 42

Противодействие терроризму