Print   

З А К О Н

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 19 июля 1997 г. № VIII-275

Вильнюс

(С изменениями и дополнениями, внесенными Законом от 25 ноября 2003 г. № IX-1842 (новая редакция), Законом от 27 апреля 2004 г. № IХ-2189)

О ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение Закона

1. Назначением настоящего Закона является установление мер превенции отмывания денег и органов, ответственных за осуществление мер превенции отмывания денег.

2. Положения настоящего Закона согласованы с правовыми актами Европейского Союза, указанными в приложении к Закону.

Статья 2. Основные понятия настоящего Закона

1. Лицо – физическое или юридическое лицо, предприятие иностранного государства.

2. Финансовые учреждения – определенные в Законе Литовской Республики о финансовых учреждениях кредитные учреждения и финансовые предприятия.

3. Другие субъекты – следующие лица:

1) аудиторы;

2) страховые предприятия и предприятия страховых брокеров;

3) инвестиционные общества с переменным капиталом;

4) предприятия по управлению;

5) предприятия, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету или налоговому консультированию;

6) нотариусы и лица, имеющие право выполнять нотариальные действия;

7) адвокаты и помощники адвокатов, когда они действуют от имени клиента или представляют его в финансовых сделках или сделках с недвижимыми вещами либо оказывают помощь в планировании или заключении сделок своих клиентов, связанных с куплей или продажей недвижимых вещей, предприятий или прав, с управлением деньгами, ценными бумагами либо иным имуществом клиента, с открытием и ведением банковских, сберегательных счетов или счетов ценных бумаг, с учреждением предприятий, организацией их деятельности, управлением ими, упорядочением учредительных взносов;

8) лица, занимающиеся хозяйственно-коммерческой деятельностью, связанной с торговлей недвижимыми вещами, драгоценными камнями, благородными металлами, произведениями искусства, антикварными вещами или иным имуществом, стоимость которого превышает сумму в 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте при расчете наличными;

9) общества, организующие азартные игры;

10) исполнители почтовых услуг, оказывающие услуги по внутренним и международным почтовым переводам.

4. Клиент – лицо, выполняющее денежные операции или заключающее сделки с финансовым учреждением либо с другим субъектом, за исключением государственных органов и органов самоуправлений, других бюджетных учреждений, Банка Литвы, а также государственного фонда или фонда самоуправления, дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств.

5. Денежные операции – внесение или принятие, выемка или выдача, обмен денег, а также одалживание, дарение денег и иная уплата или получение денег на основании гражданских сделок или на другом основании, за исключением платежей в государственные органы и органы самоуправлений, в другие бюджетные учреждения, в Банк Литвы, а также в государственный фонд и фонды самоуправлений, в дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств или расчетов с этими субъектами.

6. Деньги – выпускаемые Банком Литвы банкноты, монеты и находящиеся на счетах денежные средства, выпускаемые другими государствами банковские билеты, государственные казначейские билеты, монеты и находящиеся на счетах денежные средства, являющиеся законным расчетным средством.

7. Отмывание денег – осуществляемое нарочно:

1) изменение правового положения имущества или передача имущества, если известно, что данное имущество приобретено преступным путем, в целях сокрытия или маскировки незаконного происхождения имущества либо в целях оказания содействия любому участвующему в преступном деянии лицу в избежании юридических последствий этого деяния;

2) сокрытие или маскировка истинного происхождения, источника, места, перемещения имущества, прав собственности или связанных с собственностью прав, если известно, что данное имущество приобретено преступным путем;

3) приобретение, управление или использование имущества, если во время приобретения (передачи) известно, что данное имущество приобретено преступным путем;

4) приготовление, покушение на совершение, соучастие в совершении любого из указанных в пунктах 1-3 настоящей части деяний.

8. Превенция отмывания денег – осуществление указанных в настоящем Законе мер.

9. Финансирование терроризма – деяние, посредством которого преследуется цель использовать полученные преступным путем либо иным способом деньги или иное имущество для прямого или косвенного финансирования терроризма.

10. Имущество – вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, информация, действия и результаты действий, а также другие имущественные и неимущественные ценности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Статья 3. Органы, ответственные за превенцию отмывания денег

Правительство Литовской Республики, Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (в дальнейшем – Служба по расследованию финансовых преступлений), Департамент государственной безопасности Литовской Республики (в дальнейшем – Департамент государственной безопасности), Банк Литвы, Таможенный департамент при Министерстве финансов Литовской Республики, Комиссия Литовской Республики по надзору за страхованием, Комиссия Литовской Республики по ценным бумагам, Государственная комиссия по надзору за азартными играми и Совет адвокатов Литвы являются органами, в пределах компетенции ответственными за предусмотренную настоящим Законом превенцию отмывания денег.

Статья 4. Обязанности органов, ответственных за превенцию отмывания денег

1. Банк Литвы утверждает предназначенные для кредитных учреждений указания, целью которых является пресечение отмывания денег.

2. Комиссия Литовской Республики по надзору за страхованием утверждает предназначенные для страховых предприятий и предприятий страховых брокеров указания, целью которых является пресечение отмывания денег.

3. Комиссия Литовской Республики по ценным бумагам утверждает предназначенные для предприятий финансового маклера, инвестиционных обществ с переменным капиталом, предприятий по управлению и депозитария указания, целью которых является пресечение отмывания денег.

4. Государственная комиссия по надзору за азартными играми принимает предназначенные для обществ, организующих азартные игры, указания, целью которых является пресечение отмывания денег.

5. Совет адвокатов Литвы утверждает предназначенные для адвокатов и помощников адвокатов указания, целью которых является пресечение отмывания денег, и обеспечивает надлежащую подготовку и ознакомление адвокатов и помощников адвокатов с мерами превенции отмывания денег, указанными в настоящем Законе и других правовых актах.

6. Служба по расследованию финансовых преступлений утверждает предназначенные для предоставителей финансовой аренды (лизинга) и других субъектов, за исключением адвокатов и помощников адвокатов, указания, целью которых является пресечение отмывания денег.

7. Указанные в частях 1-5 настоящей статьи органы обязаны назначить руководящих работников, которые организовали бы осуществление предусмотренных в настоящем Законе мер превенции отмывания денег и поддерживали бы связи со Службой по расследованию финансовых преступлений.

8. О назначении указанных в части 7 настоящей статьи работников должна быть извещена Служба по расследованию финансовых преступлений.

Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег

Служба по расследованию финансовых преступлений в пределах компетенции:

1) осуществляет сбор и регистрацию указанной в настоящем Законе информации о денежных операциях клиента и о клиенте, выполняющем данные операции;

2) производит сбор и анализ информации, связанной с осуществлением мер превенции отмывания денег, а также вносит в органы предложения по поводу совершенствования системы превенции отмывания денег;

3) в установленном Правительством порядке представляет информацию правоохранительным и другим государственным органам о выполняемых клиентом денежных операциях;

4) производит досудебное расследование в отношении легализации денег или имущества, полученных преступным путем;

5) сотрудничает с органами иностранных государств, международными организациями, осуществляющими меры превенции отмывания денег;

6) представляет финансовым учреждениям и другим субъектам информацию о критериях опознания возможного отмывания денег и вызывающих подозрение денежных операций или сделок;

7) осуществляет надзор за деятельностью финансовых учреждений и других субъектов, связанной с превенцией отмывания денег.

Статья 6. Функции Департамента государственной безопасности в ходе осуществления мер превенции финансирования терроризма

1. Департамент государственной безопасности:

1) осуществляет сбор и анализ разведывательной информации, связанной с финансированием терроризма;

2) сотрудничает с органами иностранных государств, международными организациями, собирающими информацию о финансирования терроризма;

3) перечисленным в статье 4 настоящего Закона органам предоставляет информацию о возможных критериях опознания финансирования терроризма.

2. Департамент государственной безопасности и Служба по расследованию финансовых преступлений сотрудничают при осуществлении мер превенции финансирования терроризма.

Статья 7. Права Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег

1. Служба по расследованию финансовых преступлений вправе:

1) получать от государственных органов, финансовых учреждений, других субъектов, за исключением адвокатов и помощников адвокатов, сведения, необходимые для выполнения своих функций, и документы о денежных операциях;

2) получать от органов, финансовых учреждений, других субъектов информацию, связанную с осуществлением мер превенции отмывания денег;

3) координировать деятельность органов, связанную с осуществлением мер превенции отмывания денег;

4) указывать руководителям органов, финансовых учреждений и других субъектов обстоятельства и условия, создающие возможности для нарушения законов и других правовых актов, связанных с осуществлением мер превенции отмывания денег. Руководители обязаны рассмотреть предписания Службы по расследованию финансовых преступлений и не позднее чем в течение 7 рабочих дней после получения предписания известить Службу по расследованию финансовых преступлений о принятых мерах;

5) предписывать финансовым учреждениям и другим субъектам, за исключением адвокатов и помощников адвокатов, приостанавливать на срок до 48 часов выполнение вызывающих подозрение денежных операций.

2. Права должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений, производящих досудебное расследование в отношении легализации денег или имущества, полученных преступным путем, регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом.

Статья 8. Сотрудничество государственных органов

Правоохранительные и другие государственные органы обязаны известить Службу по расследованию финансовых преступлений о замеченных признаках возможного отмывания денег, нарушениях настоящего Закона и мерах, которые были приняты против нарушителей. Сведения, которые государственные органы должны сообщить Службе по расследованию финансовых преступлений, и порядок представления этой информации устанавливаются Правительством.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЕРЫ ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Статья 9. Подозрительность денежных операций

1. В случае установления финансовыми учреждениями и другими субъектами, за исключением адвокатов или помощников адвокатов, того, что их клиент выполняет вызывающую подозрение денежную операцию, они обязаны приостановить эту операцию и не позднее чем в течение 3 рабочих часов известить о ней Службу по расследованию финансовых преступлений независимо от суммы денежной операции. В случае неполучения финансовыми учреждениями и другими субъектами в течение 48 часов с момента представления извещения указанного в части 2 настоящей статьи указания Службы по расследованию финансовых преступлений денежная операция возобновляется. Финансовые учреждения и другие субъекты не несут ответственность перед клиентом за невыполнение договорных обязательств и за ущерб, причиненный в ходе исполнения предусмотренных в настоящей статье обязанностей.

2. Служба по расследованию финансовых преступлений при наличии основания в течение 48 часов с момента получения указанной в части 1 настоящей статьи информации обязана в установленном Уголовно-процессуальным кодексом порядке принять меры к назначению временного ограничения прав собственности.

3. В случае, если приостановление денежной операции может препятствовать расследованию по поводу легализации приобретенных преступным путем денег или имущества, а также расследованию иных преступных деяний, связанных с отмыванием денег, Служба по расследованию финансовых преступлений обязана известить об этом финансовое учреждение и другого субъекта.

4. Нотариусы или лица, имеющие право выполнять нотариальные действия, при возникновении подозрения относительно того, что совершаемая их клиентом сделка может быть связана с отмыванием денег, обязаны представить Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента, и иную указанную в части 1 статьи 13 настоящего Закона информацию сразу после заключения сделки независимо от размера получаемой или уплачиваемой клиентом на основании сделки денежной суммы.

5. Адвокаты или помощники адвокатов в случае наличия подозрений в том, что заключаемая их клиентом сделка может быть связана с отмыванием денег, обязаны представить сведения, подтверждающие идентичность клиента, и другую указанную в части 1 статьи 13 настоящего Закона информацию Совету адвокатов Литвы сразу после заключения сделки независимо от размера получаемой или уплачиваемой клиентом на основании сделки денежной суммы, за исключением установленных в части 7 настоящей статьи случаев.

6. Совет адвокатов Литвы не позднее чем в течение 3 рабочих часов с момента получения указанной в части 5 настоящей статьи информации обязан передать ее Службе по расследованию финансовых преступлений.

7. Адвокаты или помощники адвокатов при разъяснении своему клиенту его правового положения, при защите своего клиента или его представлении в судебном процессе или в связи с ним, включая консультации по поводу инициирования или избежания судебного процесса, независимо от того, поступает ли эта информация до судебного процесса, в ходе судебного производства или после него, не обязаны соблюдать установленные в части 5 настоящей статьи требования.

8. В случае, если денежная операция или сделка могут быть связаны с финансированием терроризма, указанные в настоящей статье сведения не позднее чем в течение 24 часов с момента получения этих сведений об операции или сделке Служба по расследованию финансовых преступлений в установленном Правительством порядке сообщает Департаменту государственной безопасности.

9. Критерии, на основании которых денежная операция считается вызывающей подозрение, устанавливаются Правительством.

10. Порядок приостановления вызывающих подозрение денежных операций, указанных в настоящей статье, и предоставления информации Службе по расследованию финансовых преступлений устанавливается Правительством.

Статья 10. Установление идентичности клиента

1. Финансовые учреждения и другие субъекты до открытия счетов, принятия вкладов, оказания услуг по хранению ценностей или заключения договоров с клиентом обязаны установить идентичность клиента при участии самого клиента или его представителя. Финансовые учреждения и другие субъекты обязаны установить идентичность клиента при выполнении однократных или нескольких взаимосвязанных денежных операций либо при заключении сделок, сумма которых превышает 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте, независимо от того, выполняется ли сделка во время одной или нескольких взаимосвязанных операций, за исключением случаев, когда идентичность клиента уже установлена. Если в ходе выполнения денежной операции окончательная сумма денежной операции не известна, финансовые учреждения и другие субъекты должны установить идентичность клиента сразу после установления того, что сумма денежных операций превышает 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте. В случае нескольких взаимосвязанных денежных операций идентичность клиента должна быть установлена сразу после установления того, что несколько денежных операций связаны между собой.

2. Страховые предприятия отрасли страхования жизни обязаны установить идентичность клиента и подлежащего страхованию лица в случае, если в течение года одноразовый страховой взнос, подлежащий уплате клиентом, превышает 8500 литов либо если сумма или суммы подлежащих уплате периодических взносов превышает 3500 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

3. Общества, организующие азартные игры, обязаны установить идентичность клиента в случае, если он обменивает наличные на жетоны либо уплачивает или выигрывает сумму, превышающую 3500 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

4. Запрещается выполнять указанные в частях 1-3 настоящей статьи денежные операции в случае, если клиент в установленных настоящим Законом случаях не представляет сведения, подтверждающие его идентичность, а также в случае, если представлены неполные либо неверные сведения.

5. Порядок установления идентичности клиента, а также нескольких взаимосвязанных денежных операций устанавливается Правительством.

Статья 11. Открытие счетов или выполнение иных денежных операций через представителя

В случае открытия клиентом счета или выполнения иных указанных в частях 1-3 статьи 10 настоящего Закона денежных операций не от своего имени финансовые учреждения и другие субъекты обязаны установить настоящую идентичность клиента и лица, от имени которого действует этот клиент.

Статья 12. Хранение информации

1. Финансовые учреждения обязаны вести регистр указанных в частях 1 и 2 настоящего Закона выполненных клиентом денежных операций, а также вызывающих подозрение операций, за исключением случаев, когда клиентом финансового учреждения является другое финансовое учреждение.

2. Нотариусы и лица, имеющие право выполнять нотариальные действия, обязаны вести регистр вызывающих подозрение сделок клиентов, а также сделок, получаемая или уплачиваемая на основании которых денежная сумма превышает 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

3. Другие субъекты, за исключением нотариусов или лиц, имеющих право выполнять нотариальные действия, а также адвокатов или помощников адвокатов, обязаны вести регистр указанных в части 5 статьи 13 настоящего Закона денежных операций и вызывающих подозрение денежных операций.

4. Страховые предприятия и предприятия страховых брокеров обязаны вести регистр полученных страховых взносов, указанных в части 3 статьи 13 настоящего Закона.

5. Адвокаты или помощники адвокатов обязаны вести регистр заключаемых их клиентами вызывающих подозрение сделок.

6. Совет адвокатов Литвы обязан вести регистр вызывающих подозрение сделок клиентов адвокатов или помощников адвокатов, о которых было сообщено адвокатами или помощниками адвокатов.

7. Правила ведения регистра устанавливаются Правительством.

8. Копии документов, подтверждающих идентичность клиента, должны храниться не менее 10 лет с момента прекращения связей с клиентом.

9. Подтверждающие денежную операцию или сделку документы или другие имеющие юридическую силу документы, связанные с выполнением денежных операций или сделок, должны храниться не менее 10 лет с момента выполнения денежной операции или заключения сделки.

Статья 13. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений

1. Выполняющие денежные операции финансовые учреждения данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о выполненной денежной операции обязаны представить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если сумма однократной денежной операции или нескольких взаимосвязанных операций клиента превышает 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте. В представляемой Службе по расследованию финансовых преступлений информации указываются данные, подтверждающие идентичность клиента, а в случае выполнения денежной операции через представителя – и данные, подтверждающие идентичность представителя; сумма денежной операции; валюта, в которой выполнена денежная операция; дата выполнения денежной операции; способ выполнения денежной операции; субъект, в пользу которого выполнена денежная операция.

2. Кредитные учреждения сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию об однократном обмене наличных денег в одной валюте на наличные деньги в другой валюте, если сумма подлежащих обмену наличных денег превышает 20 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

3. Страховые предприятия и предприятия страховых брокеров сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента и подлежащего страхованию лица, а также информацию о полученных страховых взносах, если с представленного в начале календарного года или раньше сообщения сумма полученных от клиента одноразовых страховых взносов по одному или более договоров страхования превышает 10 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

4. Нотариусы или лица, имеющие право выполнять нотариальные действия, данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о совершенной клиентом сделке обязаны сообщить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если получаемая или уплачиваемая на основании сделки денежная сумма превышает 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

5. Другие субъекты, за исключением нотариусов или лиц, имеющих право выполнять нотариальные действия, адвокатов или помощников адвокатов, сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений подтверждающие идентичность клиента данные и информацию об однократном расчете наличными, если сумма получаемых или уплачиваемых наличных денег превышает 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

6. Указанная в частях 1–5 настоящей статьи информация представляется Службе по расследованию финансовых преступлений немедленно, не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня выполнения денежной операции или заключения сделки.

7. Указанная в части 1 настоящей статьи информация не представляется Службе по расследованию финансовых преступлений, если клиентом финансового учреждения является другое финансовое учреждение.

8. Финансовое учреждение может не представлять указанную в части 1 настоящей статьи информацию Службе по расследованию финансовых преступлений, если для деятельности клиента характерны постоянные и регулярные денежные операции в крупном размере, отвечающие установленным Правительством критериям.

9. Указанное в части 8 настоящей статьи исключение не применяется, если клиентом финансового учреждения является предприятие иностранного государства, его филиал или представительство либо если он занимается:

1) оказанием юридических услуг, адвокатской практикой, нотариальной деятельностью;

2) организацией и проведением лотерей, азартных игр;

3) деятельностью, связанной с черными, цветными или благородными (редкими) металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, произведениями искусства;

4) торговлей транспортными средствами;

5) торговлей недвижимым имуществом;

6) аудиторской деятельностью;

7) надзором за личным здоровьем;

8) организацией и проведением аукционов;

9) организацией туризма или поездок;

10) оптовой торговлей алкогольными напитками и алкогольными продуктами, табачными изделиями;

11) торговлей нефтепродуктами;

12) фармацевтической деятельностью.

Статья 14. Деятельность таможенных учреждений

1. Контроль за суммами ввозимых в Литовскую Республику из третьих стран, как они определены в Законе Литовской Республики о таможне (в дальнейшем – третьи страны), и вывозимых из Литовской Республики в третьи страны наличных денег осуществляется таможенными учреждениями в установленном Правительством порядке.

2. Таможенные учреждения обязаны регистрировать каждый случай ввоза в Литовскую Республику из третьих стран и вывоза из Литовской Республики в третьи страны наличных денег, если одноразовая сумма ввозимых или вывозимых наличных денег превышает 10 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

3. Таможенные учреждения обязаны немедленно, не позднее чем в течение 7 рабочих дней, известить Службу по расследованию финансовых преступлений в случае ввоза лицом из третьих стран в Литовскую Республику либо вывоза из Литовской Республики в третьи страны одноразовой суммы наличных денег, превышающей 50 000 литов или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

Статья 15. Обязанности финансовых учреждений и других субъектов

1. Финансовые учреждения и другие субъекты, за исключением адвокатов или помощников адвокатов, обязаны установить соответствующие процедуры внутреннего контроля, способные пресечь денежные операции, связанные с отмыванием денег, и обеспечить надлежащую подготовку и ознакомление их работников с мерами превенции отмывания денег, указанными в настоящем Законе и других правовых актах.

2. Финансовые учреждения и другие субъекты, за исключением адвокатов или помощников адвокатов, обязаны назначить руководящих работников, занимающихся организацией осуществления предусмотренных в настоящем Законе мер превенции отмывания денег и поддержанием связей со Службой по расследованию финансовых преступлений.

3. О назначении указанных в части 2 настоящей статьи работников должна быть извещена Служба по расследованию финансовых преступлений.

4. Финансовым учреждениям запрещается открывать анонимные счета.

Статья 16. Охрана информации, представленной Службе по расследованию финансовых преступлений

1. Указанная в настоящем Законе информация, получаемая Службой по расследованию финансовых преступлений, не подлежит оглашению или передаче другим органам государственного управления, контроля или правоохранительным органам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим и другими законами.

2. Лица, нарушившие порядок хранения и использования указанной в настоящем Законе информации, несут ответственность в установленном в законодательством порядке.

3. Органам, их служащим или работникам, финансовым учреждениям и их работникам, другим субъектам и их работникам запрещается сообщать клиенту или другим лицам о том, что информация о выполняемых ими денежных операциях или заключаемых ими сделках, или о производимом в связи с ними расследованием представлена Службе по расследованию финансовых преступлений.

4. Представление указанной в настоящем Законе информации Службе по расследованию финансовых преступлений не считается раскрытием промышленной, коммерческой тайны или тайны банка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Обжалование действий Службы по расследованию финансовых преступлений

Действия должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.

Статья 18. Порядок возмещения ущерба

Ущерб, причиненный незаконными действиями должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений, исполняющих служебные обязанности, возмещается в установленном законодательством порядке.

Статья 19. Ответственность

Должностные лица и лица, нарушившие требования настоящего Закона, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Литовской Республики

от 25 ноября 2003 г. № IX-1842

Осуществляемые правовые акты Европейского Союза

1. Директива Совета от 10 июня 1991 г. 91/308/ЕЭС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.

2. Директива Европейского Парламента и Совета от 4 декабря 2001 г. 2001/97/ЕС, частично изменяющая директиву Совета 91/308/ЕЭС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.

Обнародую настоящий Закон, принятый Сеймом Литовской Республики.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ РОЛАНДАС ПАКСАС

Перевод с литовского